4個(gè)意見(jiàn)全文如下：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的部署要求，正確理解和適用最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)﹝2018﹞1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），根據(jù)刑法、刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：

一、辦理惡勢(shì)力刑事案件的總體要求

1．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)要深刻認(rèn)識(shí)惡勢(shì)力違法犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持依法嚴(yán)懲方針，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段，運(yùn)用多種法律手段全面體現(xiàn)依法從嚴(yán)懲處精神，有力震懾惡勢(shì)力違法犯罪分子，有效打擊和預(yù)防惡勢(shì)力違法犯罪。

2．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)要嚴(yán)格堅(jiān)持依法辦案，確保在案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確認(rèn)定惡勢(shì)力和惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，堅(jiān)決防止人為拔高或者降低認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。要堅(jiān)持貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、在惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的地位、作用以及在具體犯罪中的罪責(zé)，切實(shí)做到寬嚴(yán)有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

3．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)和司法行政機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮各自職能，分工負(fù)責(zé)，互相配合，互相制約，堅(jiān)持以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三項(xiàng)規(guī)程”，不斷強(qiáng)化程序意識(shí)和證據(jù)意識(shí)，有效加強(qiáng)法律監(jiān)督，確保嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法，充分保障當(dāng)事人、訴訟參與人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。

二、惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

4．惡勢(shì)力，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

5．單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟(jì)利益而實(shí)施的“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動(dòng)，不具有為非作惡、欺壓百姓特征的，或者因本人及近親屬的婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動(dòng)糾紛、合法債務(wù)糾紛而引發(fā)以及其他確屬事出有因的違法犯罪活動(dòng)，不應(yīng)作為惡勢(shì)力案件處理。

6．惡勢(shì)力一般為3人以上，糾集者相對(duì)固定。糾集者，是指在惡勢(shì)力實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起組織、策劃、指揮作用的違法犯罪分子。成員較為固定且符合惡勢(shì)力其他認(rèn)定條件，但多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)是由不同的成員組織、策劃、指揮，也可以認(rèn)定為惡勢(shì)力，有前述行為的成員均可以認(rèn)定為糾集者。

惡勢(shì)力的其他成員，是指知道或應(yīng)當(dāng)知道與他人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實(shí)施違法犯罪，仍按照糾集者的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動(dòng)的違法犯罪分子，包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的人員，以及因法定情形不予追究法律責(zé)任，或者因參與實(shí)施惡勢(shì)力違法犯罪活動(dòng)已受到行政或刑事處罰的人員。僅因臨時(shí)雇傭或被雇傭、利用或被利用以及受蒙蔽參與少量惡勢(shì)力違法犯罪活動(dòng)的，一般不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力成員。

7．“經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之內(nèi)，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，且包括糾集者在內(nèi)，至少應(yīng)有2名相同的成員多次參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于“糾集在一起”時(shí)間明顯較短，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)剛剛達(dá)到“多次”標(biāo)準(zhǔn)，且尚不足以造成較為惡劣影響的，一般不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。

8．惡勢(shì)力實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，主要為強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事，但也包括具有為非作惡、欺壓百姓特征，主要以暴力、威脅為手段的其他違法犯罪活動(dòng)。

惡勢(shì)力還可能伴隨實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織賣(mài)淫、強(qiáng)迫賣(mài)淫、販賣(mài)毒品、運(yùn)輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等違法犯罪活動(dòng)，但僅有前述伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，且不能認(rèn)定具有為非作惡、欺壓百姓特征的，一般不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。

9．辦理惡勢(shì)力刑事案件，“多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”至少應(yīng)包括1次犯罪活動(dòng)。對(duì)于反復(fù)實(shí)施強(qiáng)迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等單一性質(zhì)的違法行為，單次情節(jié)、數(shù)額尚不構(gòu)成犯罪，但按照刑法或者有關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件的規(guī)定累加后應(yīng)作為犯罪處理的，在認(rèn)定是否屬于“多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”時(shí)，可將已用于累加的違法行為計(jì)為1次犯罪活動(dòng)，其他違法行為單獨(dú)計(jì)算違法活動(dòng)的次數(shù)。

已被處理或者已作為民間糾紛調(diào)處，后經(jīng)查證確屬惡勢(shì)力違法犯罪活動(dòng)的，均可以作為認(rèn)定惡勢(shì)力的事實(shí)依據(jù)，但不符合法定情形的，不得重新追究法律責(zé)任。

10．認(rèn)定“擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合侵害對(duì)象及其數(shù)量、違法犯罪次數(shù)、手段、規(guī)模、人身?yè)p害后果、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、引起社會(huì)秩序混亂的程度以及對(duì)人民群眾安全感的影響程度等因素綜合把握。

11．惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，是指符合惡勢(shì)力全部認(rèn)定條件，同時(shí)又符合犯罪集團(tuán)法定條件的犯罪組織。

惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，是指在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員，是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道是為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并參與該組織犯罪活動(dòng)的犯罪分子。

惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)應(yīng)當(dāng)有組織地實(shí)施多次犯罪活動(dòng)，同時(shí)還可能伴隨實(shí)施違法活動(dòng)。惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)所實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，參照《指導(dǎo)意見(jiàn)》第十條第二款的規(guī)定認(rèn)定。

12．全部成員或者首要分子、糾集者以及其他重要成員均為未成年人、老年人、殘疾人的，認(rèn)定惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)時(shí)應(yīng)當(dāng)特別慎重。

三、正確運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的有關(guān)要求

13．對(duì)于惡勢(shì)力的糾集者、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子、重要成員以及惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共同犯罪中罪責(zé)嚴(yán)重的主犯，要正確運(yùn)用法律規(guī)定加大懲處力度，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)判處重刑或死刑的，堅(jiān)決判處重刑或死刑。同時(shí)要嚴(yán)格掌握取保候?qū)?，?yán)格掌握不起訴，嚴(yán)格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴(yán)格掌握保外就醫(yī)適用條件，充分利用資格刑、財(cái)產(chǎn)刑等法律手段全方位從嚴(yán)懲處。對(duì)于符合刑法第三十七條之一規(guī)定的，可以依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。

對(duì)于惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員，在共同犯罪中罪責(zé)相對(duì)較小、人身危險(xiǎn)性、主觀惡性相對(duì)不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定從寬處罰情節(jié)，可以依法從輕、減輕或免除處罰。認(rèn)罪認(rèn)罰或者僅參與實(shí)施少量的犯罪活動(dòng)且只起次要、輔助作用，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

14．惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子檢舉揭發(fā)與該犯罪集團(tuán)及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，如果在認(rèn)定立功的問(wèn)題上存在事實(shí)、證據(jù)或法律適用方面的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握。依法應(yīng)認(rèn)定為立功或者重大立功的，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)罪責(zé)刑相一致原則從嚴(yán)掌握。可能導(dǎo)致全案量刑明顯失衡的，不予從寬處罰。

惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員如果能夠配合司法機(jī)關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并在偵破惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件、查處“保護(hù)傘”等方面起到較大作用的，即使依法不能認(rèn)定立功，一般也應(yīng)酌情對(duì)其從輕處罰。

15．犯罪嫌疑人、被告人同時(shí)具有法定、酌定從嚴(yán)和法定、酌定從寬處罰情節(jié)的，量刑時(shí)要根據(jù)所犯具體罪行的嚴(yán)重程度，結(jié)合被告人在惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的地位、作用、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素整體把握。對(duì)于惡勢(shì)力的糾集者、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子、重要成員，量刑時(shí)要體現(xiàn)總體從嚴(yán)。對(duì)于在共同犯罪中罪責(zé)相對(duì)較小、人身危險(xiǎn)性、主觀惡性相對(duì)不大，且能夠真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的其他成員，量刑時(shí)要體現(xiàn)總體從寬。

16．惡勢(shì)力刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理，并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。對(duì)于犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、社會(huì)危害嚴(yán)重的犯罪嫌疑人、被告人，雖然認(rèn)罪認(rèn)罰，但不足以從輕處罰的，不適用該制度。

四、辦理惡勢(shì)力刑事案件的其他問(wèn)題

17．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為案件符合惡勢(shì)力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)中的案件事實(shí)部分明確表述，列明惡勢(shì)力的糾集者、其他成員、違法犯罪事實(shí)以及據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)；符合惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在上述法律文書(shū)中明確定性，列明首要分子、其他成員、違法犯罪事實(shí)以及據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)，并引用刑法總則關(guān)于犯罪集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定。被告人及其辯護(hù)人對(duì)惡勢(shì)力定性提出辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，人民法院可以在裁判文書(shū)中予以評(píng)析回應(yīng)。

惡勢(shì)力刑事案件的起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)，可以在案件事實(shí)部分先概述惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的概括事實(shí)，再分述具體的惡勢(shì)力違法犯罪事實(shí)。

18．對(duì)于公安機(jī)關(guān)未在起訴意見(jiàn)書(shū)中明確認(rèn)定，人民檢察院在審查起訴期間發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，且相關(guān)違法犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，根據(jù)查明的事實(shí)向人民法院提起公訴，并在起訴書(shū)中明確認(rèn)定為惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。人民檢察院認(rèn)為惡勢(shì)力相關(guān)違法犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，或者存在遺漏惡勢(shì)力違法犯罪事實(shí)、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形需要補(bǔ)充偵查的，應(yīng)當(dāng)提出具體的書(shū)面意見(jiàn)，連同案卷材料一并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；人民檢察院也可以自行偵查，必要時(shí)可以要求公安機(jī)關(guān)提供協(xié)助。

對(duì)于人民檢察院未在起訴書(shū)中明確認(rèn)定，人民法院在審判期間發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢(shì)力或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的，可以建議人民檢察院補(bǔ)充或者變更起訴；人民檢察院不同意或者在七日內(nèi)未回復(fù)意見(jiàn)的，人民法院不應(yīng)主動(dòng)認(rèn)定，可僅就起訴指控的犯罪事實(shí)依照相關(guān)規(guī)定作出判決、裁定。

審理被告人或者被告人的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件時(shí)，一審判決認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織有誤的，二審法院應(yīng)當(dāng)糾正,符合惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)認(rèn)定；一審判決認(rèn)定惡勢(shì)力或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)有誤的，應(yīng)當(dāng)糾正，但不得升格認(rèn)定；一審判決未認(rèn)定惡勢(shì)力或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的，不得增加認(rèn)定。

19．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)分別以起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、裁判文書(shū)所明確的惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，作為相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)依據(jù)。

20．本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行。

為持續(xù)深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，準(zhǔn)確甄別和依法嚴(yán)厲懲處“套路貸”違法犯罪分子，根據(jù)刑法、刑事訴訟法、有關(guān)司法解釋以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：

一、準(zhǔn)確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別

1．“套路貸”，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。

2．“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別，民間借貸的出借人是為了到期按照協(xié)議約定的內(nèi)容收回本金并獲取利息，不具有非法占有他人財(cái)物的目的，也不會(huì)在簽訂、履行借貸協(xié)議過(guò)程中實(shí)施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等行為。

司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)注意非法討債引發(fā)的案件與“套路貸”案件的區(qū)別，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”與借款人形成虛假債權(quán)債務(wù)，不應(yīng)視為“套路貸”。因使用暴力、威脅以及其他手段強(qiáng)行索債構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實(shí)定罪處罰。

3．實(shí)踐中，“套路貸”的常見(jiàn)犯罪手法和步驟包括但不限于以下情形：

（1）制造民間借貸假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔(dān)保公司”“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)”等名義對(duì)外宣傳，以低息、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議。有的犯罪嫌疑人、被告人還會(huì)以被害人先前借貸違約等理由，迫使對(duì)方簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議。

（2）制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)。犯罪嫌疑人、被告人按照虛高的“借貸”協(xié)議金額將資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶，制造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡，隨后便采取各種手段將其中全部或者部分資金收回，被害人實(shí)際上并未取得或者完全取得“借貸”協(xié)議、銀行流水上顯示的錢(qián)款。

（3）故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約。犯罪嫌疑人、被告人往往會(huì)以設(shè)置違約陷阱、制造還款障礙等方式，故意造成被害人違約，或者通過(guò)肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行要求被害人償還虛假債務(wù)。

（4）惡意壘高借款金額。當(dāng)被害人無(wú)力償還時(shí)，有的犯罪嫌疑人、被告人會(huì)安排其所屬公司或者指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員為被害人償還“借款”，繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，通過(guò)這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”。

（5）軟硬兼施“索債”。在被害人未償還虛高“借款”的情況下，犯罪嫌疑人、被告人借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段向被害人或者被害人的特定關(guān)系人索取“債務(wù)”。

二、依法嚴(yán)懲“套路貸”犯罪

4．實(shí)施“套路貸”過(guò)程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物的，一般以詐騙罪定罪處罰；對(duì)于在實(shí)施“套路貸”過(guò)程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實(shí)，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處。

5．多人共同實(shí)施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，對(duì)其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；起次要或輔助作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。

明知他人實(shí)施“套路貸”犯罪，具有以下情形之一的，以相關(guān)犯罪的共犯論處，但刑法和司法解釋等另有規(guī)定的除外：

（1）組織發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人“借款”的；

（2）提供資金、場(chǎng)所、銀行卡、賬號(hào)、交通工具等幫助的；

（3）出售、提供、幫助獲取公民個(gè)人信息的；

（4）協(xié)助制造走賬記錄等虛假給付事實(shí)的；

（5）協(xié)助辦理公證的；

（6）協(xié)助以虛假事實(shí)提起訴訟或者仲裁的；

（7）協(xié)助套現(xiàn)、取現(xiàn)、辦理動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶等，轉(zhuǎn)移犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的；

（8）其他符合共同犯罪規(guī)定的情形。

上述規(guī)定中的“明知他人實(shí)施‘套路貸’犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與同案人、被害人的關(guān)系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過(guò)處罰、是否故意規(guī)避查處等主客觀因素綜合分析認(rèn)定。

6．在認(rèn)定“套路貸”犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評(píng)價(jià)，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財(cái)物，均應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際給付被害人的本金數(shù)額，不計(jì)入犯罪數(shù)額。

已經(jīng)著手實(shí)施“套路貸”，但因意志以外原因未得逞的，可以根據(jù)相關(guān)罪名所涉及的刑法、司法解釋規(guī)定，按照已著手非法占有的財(cái)物數(shù)額認(rèn)定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分與未遂部分分別對(duì)應(yīng)不同法定刑幅度的，應(yīng)當(dāng)先決定對(duì)未遂部分是否減輕處罰，確定未遂部分對(duì)應(yīng)的法定刑幅度，再與既遂部分對(duì)應(yīng)的法定刑幅度進(jìn)行比較，選擇處罰較重的法定刑幅度，并酌情從重處罰；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情從重處罰。

7．犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施“套路貸”違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人、被告人為實(shí)施“套路貸”而交付給被害人的本金，賠償被害人損失后如有剩余，應(yīng)依法予以沒(méi)收。

犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得的財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）第三人明知是違法所得財(cái)物而接受的；

（2）第三人無(wú)償取得或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得違法所得財(cái)物的；

（3）第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得違法所得財(cái)物的；

（4）其他應(yīng)當(dāng)依法追繳的情形。

8．以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人為對(duì)象實(shí)施“套路貸”，或者因?qū)嵤疤茁焚J”造成被害人或其特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失常、為償還“債務(wù)”而實(shí)施犯罪活動(dòng)的，除刑法、司法解釋另有規(guī)定的外，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。

在堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處的同時(shí)，對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓、真誠(chéng)悔罪或者具有其他法定、酌定從輕處罰情節(jié)的被告人，可以依法從寬處罰。

9．對(duì)于“套路貸”犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所觸犯的具體罪名，依法加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度。符合刑法第三十七條之一規(guī)定的，可以依法禁止從事相關(guān)職業(yè)。

10．三人以上為實(shí)施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。對(duì)首要分子應(yīng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。

符合黑惡勢(shì)力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)偵查、起訴、審判。

三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄

11．“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括為實(shí)施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地、為實(shí)施“套路貸”而進(jìn)行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)所在地，以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財(cái)物的支付地、實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地等。

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)處理。

黑惡勢(shì)力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。

12．具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/span>

（1）一人犯數(shù)罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

（4）多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

13．本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行。

為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重大決策部署，徹底鏟除黑惡勢(shì)力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，根據(jù)刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：

一、總體工作要求

1．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí)，在查明黑惡勢(shì)力組織違法犯罪事實(shí)并對(duì)黑惡勢(shì)力成員依法定罪量刑的同時(shí)，要全面調(diào)查黑惡勢(shì)力組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況，依法作出處理。

前款所稱處理既包括對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳、沒(méi)收，也包括對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還。

2．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財(cái)物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財(cái)產(chǎn)處置。

3．對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。

根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對(duì)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

4．要徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對(duì)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。

5．要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行的洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。

二、依法采取措施全面收集證據(jù)

6．公安機(jī)關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)全面調(diào)查黑惡勢(shì)力及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對(duì)下列財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施：

（1）黑惡勢(shì)力組織的財(cái)產(chǎn)；

（2）犯罪嫌疑人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)；

（3）犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；

（4）犯罪嫌疑人出資購(gòu)買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)；

（5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn)；

（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn)；

（7）其他與黑惡勢(shì)力組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

7．查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)。必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

8．公安機(jī)關(guān)對(duì)于采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收。

證明涉案財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)一般包括：

（1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的供述；

（2）被害人、證人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的陳述、證言；

（3）財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)憑證、銀行往來(lái)憑據(jù)、資金注入憑據(jù)、權(quán)屬證明等書(shū)證；

（4）財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定、評(píng)估意見(jiàn)；

（5）可以證明財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價(jià)值的其他證據(jù)。

9．公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)中黑惡勢(shì)力組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托專門(mén)機(jī)構(gòu)評(píng)估；確實(shí)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算。

人民檢察院、人民法院對(duì)于公安機(jī)關(guān)委托評(píng)估、估算的數(shù)額有不同意見(jiàn)的，可以重新委托評(píng)估、估算。

10．人民檢察院、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。

三、準(zhǔn)確處置涉案財(cái)產(chǎn)

11．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見(jiàn)建議，并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送。

人民檢察院經(jīng)審查，除對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見(jiàn)外，還需要對(duì)繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見(jiàn)建議。

涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說(shuō)明、鑒定、評(píng)估意見(jiàn)、變價(jià)處理憑證等材料。

12．對(duì)于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管。

對(duì)易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品，易貶值的汽車(chē)、船艇等物品，或者市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的債券、股票、基金等財(cái)產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請(qǐng)，并經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣(mài)、拍賣(mài)，所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管，并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬。

13．人民檢察院在法庭審理時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)證明黑惡勢(shì)力犯罪涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證，對(duì)于既能證明具體個(gè)罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財(cái)產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個(gè)罪中出示后，在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡(jiǎn)要說(shuō)明，不再重復(fù)出示。

14．人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)中寫(xiě)明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對(duì)隨案移送財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財(cái)產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財(cái)產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書(shū)正文中詳細(xì)列明的，可以概括敘述并另附清單。

15．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收:

（1）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（2）黑惡勢(shì)力組織成員通過(guò)個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（3）其他單位、組織、個(gè)人為支持該黑惡勢(shì)力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn)；

（4）黑惡勢(shì)力組織及其成員通過(guò)合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人、家庭合法財(cái)產(chǎn)中，實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分；

（5）黑惡勢(shì)力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物；

（6）其他單位、組織、個(gè)人利用黑惡勢(shì)力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益；

（7）其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)。

16．應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

（2）第三人無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財(cái)物的；

（3）第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的；

（4）第三人通過(guò)其他方式惡意取得涉案財(cái)物的。

17．涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法返還：

（1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)；

（2）有證據(jù)證明確與黑惡勢(shì)力及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)。

18．有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對(duì)于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無(wú)爭(zhēng)議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時(shí)返還。

四、依法追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)

19．有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的涉案財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。

對(duì)于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取。

20．本意見(jiàn)第19條所稱“財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到”，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)，但無(wú)法查證財(cái)產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

21．追繳、沒(méi)收的其他等值財(cái)產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無(wú)法直接追繳、沒(méi)收的具體財(cái)產(chǎn)的數(shù)額相對(duì)應(yīng)。

五、其他

22．本意見(jiàn)所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

本意見(jiàn)所稱收益，包括但不限于以下情形：

（1）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)彩票中獎(jiǎng)所得收益等；

（2）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購(gòu)買(mǎi)并販賣(mài)毒品所得收益等；

（3）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益；

（4）聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的份額及其收益；

（5）應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

23．本意見(jiàn)未規(guī)定的黑惡勢(shì)力刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作其他事宜，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理。

24．本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行。